Geldwäsche & Compliance Officer:in (m/w/d)
Hybrid | München (Bayern)
Du liebst es, Risiken frühzeitig zu erkennen und klare Strukturen zu schaffen?
Dann verstärke unser Team als Geldwäsche & Compliance Officer:in – mit fachlicher Tiefe, Mandatsnähe und echtem Gestaltungsspielraum.
AUFGABEN
Deine Aufgaben – mit Wirkung
- Durchführung von Compliance-Prüfungen sowie Transaktionsmonitoring
- Red-Flag-Management und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen (STR)
- Erstellung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Risikoanalysen
- Mitarbeit an Fach- und Umsetzungskonzepten zu regulatorischen Neuerungen
- Übernahme von Mandaten im Umfeld der Geldwäschebeauftragten-Funktion,
einschließlich der Tätigkeit als bestellte:r Geldwäschebeauftragte:r nach entsprechender Qualifikation und Bestellung
Dein Einsatzbereich
- Banken und Finanzdienstleister
- FinTechs und Krypto-Unternehmen
- Kapitalverwaltungsgesellschaften und Wertpapierinstitute
- Zahlungsdienstleister sowie große Nicht-Finanzunternehmen
QUALIFIKATION
Was du mitbringst
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und/oder Compliance
- Fundierte Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen
(z. B. EBA-Guidelines, BaFin-Verlautbarungen, MaRisk sowie angrenzender Regelwerke wie DORA)
- Souveränes, strukturiertes und kundenorientiertes Auftreten
- Abgeschlossenes Master- oder Bachelorstudium
oder eine vergleichbare Qualifikation mit relevanter Berufserfahrung
- Freude an selbstständigem Arbeiten, digitalen Tools und praxisnaher Umsetzung
BENEFITS
Was dich bei uns erwartet
- Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Kunden (u. a. EU, UK, USA)
- Abwechslungsreiche Projekte im AML- und Compliance-Umfeld mit direkter Mandatsnähe
- Strukturierte Einarbeitung sowie gezielte Weiterentwicklung inkl. Sachkundenachweis
- Perspektive zur Tätigkeit als Geldwäschebeauftragte:r für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
- Betriebliche Altersversorgung
- Fitness- und Gesundheitsprogramme inkl. Fitness-Pass
- Modernste IT-Ausstattung (High-End-Laptop, VPN, Headset & Mobile Suite)
- Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und ein professionelles, kollegiales Team
Jetzt bewerben
Bewirb dich mit deinem Lebenslauf.
Wir freuen uns auf einen direkten, unkomplizierten Austausch mit klarem fachlichem Fokus.
Empfohlene Jobs
(Senior) Prozessplaner Life Sciences (w/m/d)
Das erwartet dich Durchführung aller Projektphasen von Engineering-Projekten im GMP-Umfeld (Konzeptstudien, Basic und Detail Design bis Realisierung) Veran…
Venture Scout (Remote in Europe)
About First Momentum Ventures We're building one of Europe's most distinctive early-stage venture funds. As students, we've deployed two funds (now totaling €35m) into ~50 pre-seed Deep Tech compa…
Helfer m/w/d in Zeitarbeit auf einer Baustelle in München gesucht
In Zeitarbeit suchen wir einen Helfer m/w/d für eine Baustelle in München. Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen. Aufgaben Be- und Entladen von Materialien Hilfstätigkeiten nach Anwei…
Genusstechniker (m/w/d) im Außendienst für Kaffeemaschinen in München
Wir sind die Richtigen für dich, wenn ... Scrollen Sie nach unten, um einen ausführlichen Überblick über diese Stelle zu erhalten und darüber, was von den Bewerbern erwartet wird Bewerben Sie sich…
Junior-Account-Manager (m/w/d) in VZ
+++ DIREKTVERMITTLUNG in Festanstellung (keine Zeitarbeit) / Vermittlungsgutscheine (AVGS) werden akzeptiert +++ Bei Fragen einfach unverbindlich anrufen: 03048479484 oder einen Rückruf vereinbaren…
Dualer Student Data Science & Scientific Computing (w/m/x)
Mit unseren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- u…
Projekt Manager (m/w/d) - 100 % Home‑Office, auch ohne Vorkenntnisse
mycareernow GmbH mycareernow ist ein nach AZAV zertifizierter Bildungsträger mit klarem Fokus auf Projektmanagement und Künstliche Intelligenz. Unsere praxisnahen Weiterbildungen bereiten dich gezi…
Product Marketing Manager (all genders)
You’re not just crafting messaging; you’re shaping how the market understands AI-driven procurement. As Product Marketing Manager at Lio, you translate product innovation into compelling stories that…
Praktikant Konzernfinanzwesen (w/m/x)
Unser interdisziplinäres Team im Konzernfinanzwesen (Treasury) der BMW Group verbindet Finanzmarkt, IT, Recht, Banken und Regulatorik. Wir unterstützen das BMW Treasury-Netzwerk mit lokalen und int…
Principal Enterprise Architect
Celonis is the global leader in Process Intelligence and the pioneer of Process Mining technology. As one of the world’s fastest-growing enterprise SaaS companies, we are changemakers pushing the bou…