Referent - Geldwäscheprävention & Compliance (m/w/d)

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Ihr neuer Arbeitgeber

Für unseren Auftraggeber, ein innovatives und mittelständisch geprägtes Unternehmen im deutschsprachigen Markt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Referent – Geldwäscheprävention & Compliance (m/w/d)
in München

Ihre zentralen Aufgaben

• Sie überwachen die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und regulatorischer Anforde­rungen (KWG, GwG, AuA, AMLD, etc.) innerhalb der Firma.
• In dieser Funktion vertreten Sie die Firma gegenüber Aufsichts- und Ermittlungsbe­hörden sowie internen Gremien in allen Fragen der Geldwäscheprävention.
• Sie entwickeln interne Grundsätze, Ver­fa­hren und Maßnahmen zur Steuerung und Minimierung von Risiken und stellen deren Umsetzung in den Fachbereichen sicher.
• Außerdem sind Sie für die Organisation und Überwachung von Schulungen, Unter­rich­tungen und Zuverlässigkeitsüberprüfungen der relevanten Mitarbeitenden verantwortlich.
• Sie analysieren und bewerten Verdachts­fälle und treffen die Entscheidung über eine Meldung an die FIU.
• Zudem erstellen Sie regelmäßige und an­lassbezogene Berichte an die Geschäfts­führung über den Stand der Geldwäsche­prävention und die Erfüllung der gesetz­lichen Pflichten.
• Sie beraten die relevanten Entscheidungs­träger der Firma in allen Fragen der Geld­wäscheprävention sowie zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen.
• Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben arbeiten Sie mit Fachbereichen zusammen und greifen auf alle notwendigen Informationen, Daten und Systeme zurück.
• Darüber hinaus übernehmen Sie die stell­vertretende Verantwortung der MaRisk-Compliance-Funktion.

Damit überzeugen Sie

• Sie verfügen über Sachkunde in der Geld­wäscheprävention, die Sie durch berufliche Praxis und einschlägige Fortbildungen erworben haben.
• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung mit und haben diese idealerweise in Ban­ken bzw. Finanzdienstleistungs­instituten erworben.
• Sie haben bestenfalls Erfahrung in einer Konzernorganisation gesammelt und wissen, wie man bereichsübergreifend mit Konzernfunktionen zusammenarbeitet.
• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse über die relevanten rechtlichen und regulatorischen Anforderungen (insbesondere GwG, KWG, MaRisk und EU-Regularien).
• Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit und Kommunika­tions­stärke zeichnen Sie aus. Darüber hinaus verfügen Sie über eine analytische und strukturierte Arbeitsweise und sind in der Lage, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten.
• Zudem bringen Sie ein hohes Maß an Inte­grität und Stressresistenz mit und sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen.
• Zuverlässigkeit, eine gute Auffassungsgabe sowie das absolut sichere Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

Zahlreiche Benefits

• Workcation: bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr flexibel im europäischen Ausland – für maximale Freiheit und Abwechslung
• EGYM Wellpass: vergünstigte Mitgliedschaft für Fitness, Bewegung und Entspannung – für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
• Firmenfahrrad: Leasing eines hochwertigen (E-)Bikes mit Steuervorteil – nachhaltig, sportlich und clever
• Zusätzliche freie Tage: zusätzlicher Urlaubstag sowie arbeitsfrei an Heiligabend und Silvester
• Altersversorgung: branchennahe Konzepte mit attraktiven Zuschüssen – für Ihre langfristige Absicherung
• Firmenrabatte: exklusive Vergünstigungen bei Firmenpartnern

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